Verificación de identidad. documentos y firmas
La suplantación de identidad se ha vuelto un delito cada vez más extendido en Latinoamérica. Los delincuentes buscan: acceder a servicios, recibir crédito, suplantar garantes, realizar pagos (tarjetas y cheques falsos), realizar cobros indebidos, colocar contrabando o drogas, o usar la organización con otros fines ilícitos. Estas personas acuden a la suplantación como una medida de engaño. Es necesario conocer el modus operandi de estos delincuentes y las maneras de combatirlos.
¿A quién está dirigido?
Personal de empresas públicas y privadas; especialmente del sistema financiero, gobierno, fuerza pública, notarías, exportadoras, transportistas, seguros, cooperativas, prestadores de servicios de salud (incluyendo los prepagados), departamentos de talento humano, departamentos de admisión, atención al cliente y comercio en general.
Objetivo de programa
Este taller tiene por objetivo brindar las herramientas para detectar como las personas engañan, suplantan y estafan a través de la suplantación de identidad. Además, obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
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Temario
- Análisis de casos (Modus Operandi)
- Proceso del delincuente suplantador
- Aplicación de seguridad proactiva
- Comparaciones de fotos y documentos
- Elementos de la identidad
- Verificación de documentos de identificación
- Verificación de rostros vs documentos
- Verificación de firmas
- Validación del momento documental
- Detección de mentiras mediante el lenguaje no verbal
- Entrevistas y preguntas de verificación
- Implementación
Somos una empresa especializada en temas de seguridad, nuestro trabajo es mantener a las personas y organizaciones seguras.
Tarifario
Formatos de capacitación
- Taller presencial de 6 o 12 horas. Hasta 25 participantes. -Consultar precio -
- Curso online en vivo de 4 horas. Hasta 25 participantes. - USD 400 + IVA
- Charla online de 1 hora en vivo. $100 - Hasta 100 participantes
